Аналітична компанія Grizzly Research опублікувала звіт, у якому стверджує, що російський підрозділ Raiffeisen продовжує обслуговувати операції, пов'язані з оборонною галуззю РФ та обходом санкцій. Про це 3 листопада пише агентство UNIAN у матеріалі Тетяни Стежар. Після виходу звіту акції австрійської Raiffeisen Bank International (RBI) — материнської структури банківської групи — впали на 10%. Джерело: УНІАН
У звіті наведено окремі епізоди. За митними даними з 1 листопада 2022 року до 17 січня 2025 року дослідники нарахували 232 експортні позиції, пов'язані з Північною Кореєю, на 8,76 млн доларів. Серед іншого згадано імпорт до Росії комутаторів і маршрутизаторів Celja Group на 773 тис. доларів та інтегральних схем NXP від Yapeng International Trade на понад 117 тис. доларів. Grizzly також пише, що менеджери російської установи відповідали на запити про відкриття рахунку для фонду, який закуповує дрони для армії РФ.
Raiffeisen ці звинувачення заперечує. Речник Крістоф Данц, якого цитує Grizzly, заявив: «RBI дотримується всіх застосовних санкційних режимів, а в багатьох аспектах своїх комплаєнс-правил іде навіть далі».
За оцінкою Grizzly, юридичні ризики для всієї групи настільки високі, що дочірні структури, включно з українською, можуть постраждати будь-якої миті.
Як орієнтир Grizzly наводить справу BNP Paribas: у жовтні 2025 року троє суданських біженців стягнули з французького банку 20,75 млн доларів за перекази на рахунки, пов'язані з Омаром аль-Баширом, попри американські санкції. У звіті зазначено: «Жоден український позивач поки не судився з RBI. Ми очікуємо, що це зміниться».
На думку авторки матеріалу UNIAN, наслідки для групи неминучі.
